公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/192.股東會召開日期:113/06/073.股東會召開地點:台中市西屯區工業區27路17號301室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。(2)承認112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」部份條文案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/0912.停止過戶截止日期:113/06/0713.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自民國 113年03月29日起至04月08日止，凡持有本公司已發行股份總數1％ 以上有意提案之股東請於民國113年04月08日下午五時前寄(送)達， 並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆處理結果；受理處所為 聯純科技股份有限公司，地址：台中市工業區12路9號。(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年 5月8日至6月4日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限 公司，網址：www.stockvote.com.tw)以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。