公告本公司董事會決議召開一一三年股東會相關事宜

1.事實發生日:113/03/212.發生緣由:本公司董事會決議召開一一三年股東會相關事宜3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:董事會決議日期:113/03/21股東會召開日期:113/06/11股東會召開地點:新竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室)。召集事由：(一)報告事項1.本公司一一二年度營業報告。2.審計委員會審查本公司一一二年度決算表冊報告。3.本公司一一二年度不分配員工及董事酬勞報告。4.本公司一一二年度不分配現金股利報告。5.本公司「董事會議事規範」修訂案。(二)承認事項1.本公司一一二年度營業報告書及財務報表。2.本公司一一二年度盈虧撥補案。(三)討論事項1.修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)臨時動議(五)停止過戶起始日期:113/04/13(六)停止過戶截止日期:113/06/11(七)受理股東提案期間:113年04月03日~113年04月12日止。(以113/4/12下午6點以前寄(送)達為準)(八)受理股東提案處所:通用矽酮股份有限公司(財務部張先生收)地址：新竹市香山區南港街52巷9-1號。電話：03-5372181。