公告本公司一一三年第一次董事會重要決議事項

1.事實發生日:113/03/212.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：議案一、一一二年度內部控制制度聲明書。議案二、本公司及子公司會計師委任及報酬案。議案三、修訂本公司「股東會議事規則」案。議案四、修訂本公司「董事會議事規範」案。議案五、修訂本公司「審計委員會組織規程」案。議案六、召開一一三年股東常會相關事宜。議案七、本公司為子公司向台北富邦銀行背書保證新增案。議案八、本公司為子公司向第一銀行背書保證續約案。議案九、本公司為孫公司向兆豐商業銀行蘇州吳江支行背書保證續約案。議案十、本公司為子公司向彰化銀行背書保證續約案。議案十一、本公司向彰化銀行融資續約案。議案十二、本公司向台中商銀融資續約案。議案十三、本公司向中國輸出入銀行融資續約案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。