公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/212.股東會召開日期:113/06/243.股東會召開地點:新店區北新路1段86號20樓(會議室)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (一).本公司112年度營業報告。 (二).本公司112年度審計委員會查核報告書。 (三).本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。6.召集事由二、承認事項: (一).承認112年度財務報告及營業報告書案。 (二).承認112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:無。 (一).公司初次上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷，提請股東全數 放棄優先認購權利案。 (二).修訂本公司「公司章程」案。 (三).本公司以私募現金增資發行普通股案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2612.停止過戶截止日期:113/06/2413.其他應敘明事項: 一.股東提案期間：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國113年4月19日起至民國113年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國113年4月29日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：碩網資訊股份有限公司(新店區北新路1段86號20樓,電話：02-2912-2100)。 二.依公司法第一六五條規定，自民國113年4月26日至6月24日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於最後過戶日4月25日下午4時前親臨本公司之股務代理機構「永豐金證券股務有限公司」股務代理部(地址：台北市博愛路17號3樓，電話：02-2381-6288)辦理過戶手續。以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。