公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/272.股東會召開日期:113/06/283.股東會召開地點:新北市中和區中正路959號5樓(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)一一二年度營業報告 (2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告 (3)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告 (4)訂定『公司治理實務守則』案 (5)訂定『永續發展實務守則』案 (6)訂定『誠信經營作業程序及行為指南』案 (7)訂定『道德行為準則』案6.召集事由二、承認事項: (1)一一二年度營業報告書及財務報告案 (2)一一二年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項: (1)申請股票上市(櫃)案 (2)辦理現金增資發行新股為初次上市(櫃)前公開承銷之股份來源， 暨原股東全數放棄新股認購權利案8.召集事由四、選舉事項: (1)增選獨立董事一席案9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/3012.停止過戶截止日期:113/06/2813.其他應敘明事項:無。以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。