公告本公司董事會決議召開113年股東常會

1.董事會決議日期:113/04/082.股東會召開日期:113/06/283.股東會召開地點:台北市中山區敬業四路168號3樓A廳。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: 1.本公司112年度營業報告書。 2.本公司112年度審計委員會查核報告。 3.虧損達實收資本額二分之一報告。 4.修訂本公司「董事會議事辦法」。6.召集事由二、承認事項: 1.承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司「股東會議事辦法」。8.召集事由四、選舉事項: 1.增選本公司獨立董事一席案。9.召集事由五、其他議案: 1.解除董事競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/3012.停止過戶截止日期:113/06/2813.其他應敘明事項:一、依據公司法第172條之1規定受理股東提案權說明如下：(1).股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。(2).提案規定：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入提案。(3).受理期間：113年4月19日起至113年4月30日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於113年4月30日下午4時前提出並敘明聯絡人方式，以備董事會備案及回覆審查結果。（現場或掛號郵件均需於受理期間內送達者為限，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣）。(4).受理處所：仲恩生醫科技股份有限公司財會部（地址：11445 台北市內湖區文湖街12號4樓之1）電話：（02）2627-9216及聯絡人：羅憶枝。(5).該提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(6).本公司董事會得不列入議案之情形：1.該議案非股東會所得決議者。2.提案股東於公司依公司法第165條規定停止過戶股票時，持股未達百分之一股份者。3.該議案於公告受理期間外提出者。二、依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：(1).行使期間：自民國113年5月29日至113年6月25日止。(2).電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：www.stockvote.com.tw以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。