公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜(補充公告受理

公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜(補充公告受理股東提案期間及處所)1.事實發生日:113/04/122.發生緣由:公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜(補充公告受理股東提案期間及處所)3.因應措施:(1)董事會決議日期:113/04/11(2)股東會召開日期:113/06/27(3)股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段99號B3 (遠雄U-Town服務中心大會議室)(4)股東會召開方式:實體股東會(5)召集事由一、報告事項: A.112年度營業報告 B.112年度審計委員會查核報告 C.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告 D.112年度健全營運計畫報告 E.112年度私募普通股辦理情形報告(6)召集事由二、承認事項: A.112年度營業報告書及財務報表案 B.112年度虧損撥補案(7)召集事由三、討論暨選舉事項: A.本公司決議撤銷股票公開發行案 B.修訂本公司「公司章程」部分條文案 C.修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文暨更名案 D.補選本公司監察人案 E.擬辦理私募普通股案(8)召集事由四、臨時動議:無(9)停止過戶起始日期:113/04/29 停止過戶截止日期:113/06/274.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司訂於113年04月19日起至113年04月29日16時止受理股東提案。受理處所：心悅生醫股份有限公司財會部門(地址：新北市汐止區新台五路一段99號20樓之8)。