公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增選舉事

公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增選舉事項)1.董事會決議日期:113/04/152.股東會召開日期:113/06/143.股東會召開地點:台北市北投區承德路六段128號13樓(本公司台灣區會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1).本公司民國112年度營業報告(2).監察人審查本公司民國112年度決算表冊報告(3).本公司民國112年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告(4).本公司民國112年度健全營運計畫執行報告(5).本公司民國112年度分割受讓發行新股之健全營運計畫執行報告(6).本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告6.召集事由二、承認事項:(1).本公司民國112年度決算表冊及營業報告書案(2).本公司民國112年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:(1).擬修訂本公司「公司章程」部分條文案(2).增訂本公司「審計委員會組織規章」條文案8.召集事由四、選舉事項:選舉第八屆董事(含獨立董事)9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/1612.停止過戶截止日期:113/06/1413.其他應敘明事項:(1).依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東書面提案。(2).提名董事及獨立董事候選人，提名期間：113年04月15日至113年04月25日止。(3).受理期間：113年04月05日至113年04月16日止。(4).受理處所：友霖生技醫藥股份有限公司財會部(台北市北投區承德路六段128號12樓，電話：02-23257621)。(5).若於受理提案期間無股東提案者，毋庸再行召開董事會。以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。