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公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/142.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書及財務 報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事及監察人案 當選名單 董事:宏貿投資股份有限公司 代表人:陳昶宏 董事:瑞宇投資有限公司 代表人:陳信宇 董事:寶豐投資股份有限公司 代表人:陳炯全 董事:宏亮投資股份有限公司 代表人:陳怡方 董事:洪敏章 獨立董事:洪德旋 獨立董事:柏有為 監察人:王添定 監察人:林益民6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案 (2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (3)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案7.其他應敘明事項:無