1.事實發生日:111/07/112.發生緣由:本公司董事會決議召開111年第二次股東臨時會事宜(1) 股東會召開日期:111年08月17日(星期三)下午3時(2) 股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室(3) 召集事由(一)報告事項：1.增訂本公司「內部規章」報告：(1)公司永續發展實務守則(2)公司誠信經營守則(3)誠信經營作業程序及行為指南(4)道德行為準則(二)討論及選舉事項：1.修訂本公司「內部規章」討論案(1)「取得或處分資產處理程序」(2)「資金貸與他人作業程序」(3)「背書保證作業程序」(4)「從事營業性之外匯風險管理及結構性存款相關金融商品之管理規範」(5)「董事及監察人選舉辦法」(6)「股東會議事規則」2.全面改選董事七席(一般董事三席及獨立董事四席)暨設置審計委員會案3.解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案(三)臨時動議。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(一)股票停止過戶期間：111年7月19日至111年8月17日將停止股票之過戶 登記，股票最後過戶日為民國111年7月18日。(二)本次全面改選董事七席（一般董事三席及獨立董事四席），受理董事 暨獨立董事提名期間為民國111年7月12日上午9時至民國111年7月21日 下午5時止；受理提名處所為本公司(臺北市松山區復興北路369號7樓 之5)。