1.事實發生日:111/08/222.發生緣由:公告本公司董事會決議召開111年第二次股東臨時會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、股東會日期及時間：111年10月03日(星期一)下午二時三十分。二、股東會地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路13-1號，以實體方式召開。三、召集事由及議程: (一)報告事項： 　 (1).修訂本公司「董事會議事規則」。 (2).訂定本公司「誠信經營守則作業程序及行為指南」。 (3).訂定本公司「永續發展實務守則」。 (4).訂定本公司「公司治理實務守則」。 (二)討論事項： (1).修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2).修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3).修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。　　 (三)選舉事項：增選三席獨立董事案。 (四)其他討論事項：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (五)臨時動議。四、依公司法第165條規定，自111年09月04日至111年10月03日止，停止股票過戶登記。五、依據公司法第192條之1規定，受理持股1%以上股東提名3席獨立董事候選人名單之期 間及處所如下： 受理提名期間：111年08月23日起至111年09月02日止， 每日上午8點30分至下午5點30分。 受理提名處所：美強光學股份有限公司財務部 (新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路13-1號，電話: 03-5984820)