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公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:111/11/072.發生緣由:公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:討論及選舉事項:(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。(3)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。(4)通過修訂本公司「董事及監察人選任辦法」部分條文暨更名為「董事選任辦法」案。(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(6)本公司增選獨立董事三席案,新任名單如下: 一、獨立董事 郭卜仁 二、獨立董事 林衛理 三、獨立董事 彭賢禮