1.事實發生日:111/11/252.發生緣由:本公司董事會決議召開民國112年第一次股東臨時會3.因應措施:無4.其他應敘明事項: 一、召開時間：民國112年1月3日(星期二)上午十點整。 二、召開地點：台北市內湖區瑞光路358巷38弄1號2樓(瑞光創新育成中心) 三、召開方式：實體股東會 四、召集事由： 1.討論事項： (1)本公司「公司章程」修正案 2.選舉事項: (1)本公司增補選董事(含獨立董事)案 3.討論事項: (1)解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案 4.臨時動議 五、股票停止過戶期間：111年12月5日至112年1月3日。 六、最後過戶日：111年12月4日(因適逢假日，請股東提前至111年12月2日 辦理過戶手續)。 七、本公司112年度第一次股東臨時會籌備相關事宜及為因應新型冠狀病毒 (COVID-19)疫情影響，擬請董事會授權董事長依相關法令規定及主管機 關之指導(引)，全權辦理。如遇有變更，本公司將依主管機關規定，辦 理相關事宜。