1.事實發生日:111/12/272.公司名稱:現觀科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會決議事項如下:　　(一)配合本公司111/12/15起登錄興櫃，通過修正111年度稽核計畫　　(二)通過本公司112年度稽核計畫　　(三)通過本公司112年度營運計畫暨預算案　　(四)通過本公司變更簽證會計師(事務所內部輪調)　　(五)通過本公司111年度及112年度財務報告查核簽證之會計師獨立性評估　　(六)通過本公司111年度及112年度財務報告查核簽證會計師委任案　　(七)通過本公司簽證會計師事務所提供非確信服務之獨立性評估　　(八)通過本公司預先核准簽證會計師事務所提供非確信服務清單　　(九)通過以下辦法及程序 (1)制定「董事及經理人薪資及酬勞辦法」 (2)制定「董事會績效評估辦法」 (3)制定「資通安全管理辦法」 (4)制定「處理董事要求標準作業程序」 (5)制定「公司治理實務守則」 (6)制定「智慧財產權管理辦法」 (7)制定「佣金支出管理辦法」　　(十)通過修訂本公司「電腦化資訊系統循環」書面制度　　(十一)通過本公司設置資安專責主管　　(十二)通過本公司111年度第2次經理人業績獎金發放案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無