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未上市新聞
公告本公司董事會決議召開112年股東會常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/03/312.股東會召開日期:112/06/283.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓-(牛牛牛)亞會議中心DD會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: 一、本公司民國111年度營業報告。 二、本公司審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。6.召集事由二、承認事項: 一、本公司民國111年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。 二、本公司民國111年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項: 一、修訂本公司「公司章程」案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/3012.停止過戶截止日期:112/06/2813.其他應敘明事項: (1)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面於所公告受理期間, 向本公司提出民國112年股東常會議案。提案限一項,並以三百字為限,提案 超過一項或三百字者,均不列入議案。 (2)受理股東提案及提名處所:瑩碩生技醫藥股份有限公司,地址:台北市中山 區南京東路2段206號8樓之3。 (3)受理股東提案及提名期間:民國112年4月22日起至112年5月2日下午五時止。 (4)提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (5)受理方式:受理股東就本次股東常會之提案,親辦者,務請於112年5月2日下 午五時前提出並敘明聯絡人姓名、身份證字號及聯絡方式,以供董事會審查及 回覆審查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註「股東會提 案」字樣及以掛號函件寄送。 (6)以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第172條之1規定辦理。