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未上市新聞
公告本公司112年股東常會全面改選董事當選名單

1.發生變動日期:112/06/122.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事:徐煥清(2)董事:英屬維京群島商Green Partner Investments Limited(3)董事:陳慈珮(4)董事:陳錦稷(5)董事:王雅俊(6)董事:徐憶芳(7)獨立董事:江文佑(8)獨立董事:郭永祿(9)獨立董事:鄒純忻4.舊任者簡歷:(1)徐煥清:泰宗生技 董事長(2)英屬維京群島商Green Partner Investments Limited:泰宗生技 法人董事(3)陳慈珮:功能(股)公司 董事長(4)陳錦稷:中信金融管理學院企業管理學系教授暨金融管理研究所所長(5)王雅俊:泰宗生技 董事暨總經理(6)徐憶芳:挺立會計師事務所 執業會計師(7)江文佑:前建弘證券投資信託(股) 董事長(8)郭永祿:前建碁公司 獨立董事(9)鄒純忻:宏景國際法律事務所主持律師5.新任者職稱及姓名:(1)董事:徐煥清(2)董事:英屬維京群島商Green Partner Investments Limited(3)董事:陳慈珮(4)董事:陳錦稷(5)董事:王雅俊(6)董事:徐憶芳(7)獨立董事:郭政弘(8)獨立董事:陳慧遊(9)獨立董事:劉恆逸6.新任者簡歷:(1)徐煥清:泰宗生技 董事長(2)英屬維京群島商Green Partner Investments Limited:泰宗生技 法人董事(3)陳慈珮:功能(股)公司 董事長(4)陳錦稷:中信金融管理學院企業管理學系教授暨金融管理研究所所長(5)王雅俊:泰宗生技 董事暨總經理(6)徐憶芳:挺立會計師事務所 執業會計師(7)郭政弘:勤業眾信聯合會計師事務所 董事長(8)陳慧遊:壽險公會 理事長(9)劉恆逸:元智大學 副教授兼知識服務與創新研究中心主任7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選9.新任者選任時持股數:(1)董事:徐煥清 7,244,809股(2)董事:英屬維京群島商 Green Partner Investments Limited 6,259,700股(3)董事:陳慈珮 2,010,970股(4)董事:陳錦稷 0股(5)董事:王雅俊 252,048股(6)董事:徐憶芳 0股(7)獨立董事:郭政弘 0股(8)獨立董事:陳慧遊 0股(9)獨立董事:劉恆逸 0股10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/24 ~ 112/06/2311.新任生效日期:112/06/1212.同任期董事變動比率:1/313.同任期獨立董事變動比率:100%14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無