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未上市新聞
公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 暨董事變動達三分之一 1.發生變動日期:112/06/192.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:蘇文龍 (2)董事:林煜基 (3)董事:台灣醣聯生技醫藥股份有限公司 (4)董事:信標生物科技股份有限公司 (5)董事:旭旺投資有限公司 (6)董事:協菱股份有限公司 (7)獨立董事:周秀原 (8)獨立董事:傅明琪 (9)獨立董事:楊萬成 (10)監察人:旭豪投資有限公司 (11)監察人:陳宏田 (12)監察人:林欽銘4.舊任者簡歷: (1)董事:蘇文龍,台灣尖端先進生技醫藥(股)公司董事長兼總經理 (2)董事:林煜基,豪麗事業有限公司(豪麗大飯店)總經理 (3)董事:台灣醣聯生技醫藥股份有限公司 (4)董事:信標生物科技股份有限公司 (5)董事:旭旺投資有限公司 (6)董事:協菱股份有限公司 (7)獨立董事:周秀原,華國會計記帳士事務所所長 (8)獨立董事:傅明琪,大人物管理顧問有限公司市場規劃總理 (9)獨立董事:楊萬成,中華開發工業銀行台北分行經理 (10)監察人:旭豪投資有限公司 (11)監察人:陳宏田,陳宏田建築師事務所主持建築師 (12)監察人:林欽銘,遠雄巨蛋事業(股)公司副總經理5.新任者職稱及姓名: (1)董事:蘇文龍 (2)董事:台灣醣聯生技醫藥股份有限公司 (3)董事:信標生物科技股份有限公司 (4)董事:旭旺投資有限公司 (5)董事:劉哲嘉 (6)董事:高駿殿 (7)董事:陳耀聰 (8)董事:陳宏田 (9)獨立董事:周秀原 (10)獨立董事:傅明琪 (11)獨立董事:楊萬成6.新任者簡歷: (1)董事:蘇文龍,台灣尖端先進生技醫藥(股)公司董事長兼總經理 (2)董事:台灣醣聯生技醫藥股份有限公司 (3)董事:信標生物科技股份有限公司 (4)董事:旭旺投資有限公司 (5)董事:劉哲嘉,台灣尖端先進生技醫藥(股)公司副總經理 (6)董事:高駿殿,台灣三菱電梯(股)公司董事長 (7)董事:陳耀聰,台灣建築經理(股)公司營建部經理 (8)董事:陳宏田,陳宏田建築師事務所主持建築師 (9)獨立董事:周秀原,華國會計記帳士事務所所長 (10)獨立董事:傅明琪,大人物管理顧問有限公司市場規劃總理 (11)獨立董事:楊萬成,中華開發工業銀行台北分行經理7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任8.異動原因:本公司112年股東常會全面改選董事十一席(含獨立董事三席)9.新任者選任時持股數: (1)董事:蘇文龍,3,255,615股 (2)董事:台灣醣聯生技醫藥股份有限公司,763,471股 (3)董事:信標生物科技股份有限公司,11,033,605股 (4)董事:旭旺投資有限公司,50,667股 (5)董事:劉哲嘉,6,143股 (6)董事:高駿殿,414,189股 (7)董事:陳耀聰,265,046股 (8)董事:陳宏田,901,862股 (9)獨立董事:周秀原,0股 (10)獨立董事:傅明琪,25,000股 (11)獨立董事:楊萬成,0股10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/22~112/06/2111.新任生效日期:112/06/1912.同任期董事變動比率:全面改選不適用13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司原設置董事九席及監察人三席,為配合設置審計委員會,由審計委員會及其成 員,依公司法、證券交易法暨其他法令規定負責執行監察人之職權。本公司全面改選 董事十一席(含獨立董事三席)。