1.事實發生日:112/06/272.發生緣由:一、承認事項(1)承認本公司111年度營業報告書及財務報表案(2)承認本公司111年度虧損撥補案二、討論事項(1)修訂本公司「公司章程」案(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(4)修訂本公司「股東會議事規則」案(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無