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未上市新聞
公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事

1.發生變動日期:113/02/272.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事及自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:董事 兆威管理顧問有限公司法人代表:林楷傑董事 周秀花董事 高偉傑董事 俞秀美董事 璞石晶華有限合夥法人代表:林照峰監察人 屈佑達監察人 張克豪4.舊任者簡歷:董事 林楷傑:築間餐飲事業股份有限公司董事長董事 周秀花:築間餐飲事業股份有限公司董事董事 高偉傑:築間餐飲事業股份有限公司董事董事 俞秀美:築間餐飲事業股份有限公司董事董事 林照峰:築間餐飲事業股份有限公司董事監察人 屈佑達:築間餐飲事業股份有限公司監察人監察人 張克豪:築間餐飲事業股份有限公司監察人5.新任者職稱及姓名:董事 兆威管理顧問有限公司法人代表:林楷傑董事 兆威管理顧問有限公司法人代表:周秀花董事 兆威管理顧問有限公司法人代表:高偉傑董事 兆威管理顧問有限公司法人代表:俞秀美董事 林照峰董事 林家振獨立董事 張志朋獨立董事 謝明惠獨立董事 薛亦駿6.新任者簡歷:董事 兆威管理顧問有限公司法人代表:林楷傑:築間餐飲事業股份有限公司董事長董事 兆威管理顧問有限公司法人代表:周秀花:築間餐飲事業股份有限公司董事董事 兆威管理顧問有限公司法人代表:高偉傑:築間餐飲事業股份有限公司董事董事 兆威管理顧問有限公司法人代表:俞秀美:築間餐飲事業股份有限公司董事董事 林照峰:王座國際餐飲股份有限公司財務長董事 林家振:豆府股份有限公司 獨立董事獨立董事 張志朋:恒達法律事務所主持律師獨立董事 謝明惠:博群全球顧問有限公司/博群會計師事務所所長獨立董事 薛亦駿:慧洋海運股份有限公司財務長7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任8.異動原因:全面改選9.新任者選任時持股數:董事 兆威管理顧問有限公司法人代表:林楷傑:8,139,050股董事 兆威管理顧問有限公司法人代表:周秀花:8,139,050股董事 兆威管理顧問有限公司法人代表:高偉傑:8,139,050股董事 兆威管理顧問有限公司法人代表:俞秀美:8,139,050股董事 林照峰:0股董事 林家振:430,000股獨立董事 張志朋:0股獨立董事 謝明惠:0股獨立董事 薛亦駿:0股10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/08/05~114/08/0411.新任生效日期:113/02/2712.同任期董事變動比率:全面改選,不適用。13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用。14.同任期監察人變動比率:全面改選,不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。